정기주주총회 소집 공고
정기주주총회 소집 공고
(제1기 정기주주총회)삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
(제1기 정기주주총회)삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
상법 제 3645조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 제1기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시: 2025년 3월 25일(화) 오전 10:002. 장소: 서울특별시 종로구 천계천로 85 삼일빌딩, SK스피드메이트(주) 27층3. 회의의 목적 사항
가.보고 안건
- 감사보고, 영업보고나.부의 안건
- 제1호 의안: 제1기(2024년도) 제무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (박소아 후보)
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (김준영 후보)
- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제 542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지∙공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항
가.본인 또는 대리인의 참석에 관한 사항
- 직접행사: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
나.전자투표에 관한 사항
당사는 전자투표제도를 시행하지 않습니다.2025년 3월 12일에스케이스피드메이트 주식회사경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 19(송죽동)대표이사 안 무 인